Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное Акционерное Общество "Кристалл"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 362013, Северная Осетия - Алания респ., г. Владикавказ, шоссе Черменское, д. 3

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021500668683

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1500000120

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31632-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14208; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14208

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.04.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие);

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 19 апреля 2024 года, по адресу: РСО - Алания, г. Владикавказ, Черменское шоссе,3, 11 час.00 мин.;

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:

2.4.1. Кворум по первому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 78 526

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 78 526

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 62 029

Наличие кворума: Есть (78,9917%)

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании и не являющиеся заинтересованными в совершении сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в ее совершении: 1 770

Наличие кворума: Есть

2.4.2. Кворум по второму вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 78 526

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 78 526

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 62 029

Наличие кворума: Есть (78,9917%)

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании и не являющиеся заинтересованными в совершении сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в ее совершении: 1 770

Наличие кворума: Есть

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

2.5.1. Об одобрении совершения крупной сделки и сделки в совершении которой имеется заинтересованность – заключение договора поручительства.

2.5.2 Об одобрении совершения крупной сделки и сделки в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Дополнительного соглашения.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по первому вопросу повестки дня:

Голосов % Голосов %

(3/4) (1/2)

Всего 62 029 100,0000 1 770 100,0000

«За» 62 009 99,9677 1 750 98,8701

«Против» 14 0,0226 14 0,7910

«Воздержался» 6 0,0097 6 0,3389

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П) 0 0,0000 0 0,0000

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по второму вопросу повестки дня:

Голосов % Голосов %

(3/4) (1/2)

Всего 62 029 100,0000 1 770 100,0000

«За» 62 009 99,9677 1 750 98,8701

«Против» 14 0,0226 14 0,7910

«Воздержался» 6 0,0097 6 0,3389

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П) 0 0,0000 0 0,0000

2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

По первому вопросу повестки дня: 1. одобрить совершение крупной сделки и сделки в совершении которой имеется заинтересованность – заключение договора поручительства от «29» мая 2023г. № КРК/РЦ0623-153794-П04 между ПАО «Кристалл», ОГРН 1021500668683, выступающим в качестве Поручителя, и Банком ВТБ (публичное акционерное общество), ОГРН: 1027739609391 в обеспечение исполнения обязательств ООО «РМ-стил», ОГРН 1055013014253 по заключенному Кредитному соглашению с Банком ВТБ (публичное акционерное общество) на следующих условиях:

• Поручитель обязуется отвечать перед Банком по Кредитному соглашению в полном объеме в следующих случаях: на измененных условиях, в случае пролонгации сторонами Кредитного соглашения срока возврата Кредита в полном объеме, указанного в п. 2.1. настоящего Договора поручительства, на срок до 1 (Одного) года, а также в случае увеличения сторонами Кредитного соглашения размера процентной ставки по Кредиту, указанной в п.2.1. Договора поручительства, не более, чем на 18,0 (Восемнадцать) процентных пунктов, без заключения соответствующих дополнительных соглашений к настоящему Договору поручительства.

• Кредитор вправе в одностороннем порядке изменить процентную ставку по Кредиту:

? В случае невыполнения Заемщиком обязательств, предусмотренных п. 5.2. Кредитного соглашения, вследствие чего условиями Соглашения предусмотрено увеличение процентной ставки по Кредиту на размер, установленный в настоящем пункте, а именно Кредитор вправе в одностороннем порядке увеличить размер действующей процентной ставки по Кредиту в случае неисполнения Заемщиком обязательств, предусмотренных подпунктом 8.1.21., 8.1.25. пункта 8.1 Кредитного соглашения: на 2 (Два) процентный(-ых) пункт(-а).

? В случае неисполнения Заемщиком какого-либо из обязательств(-а), предусмотренных(-ого) пп. 8.1.31. Кредитного соглашения, Кредитор вправе в одностороннем порядке увеличить размер действующей на момент нарушения процентной ставки по Кредиту на 1 (Один) процентный (-ых) пункт(-а).

• При одновременном невыполнении нескольких обязательств, указанных в подпункте 5.2.1. пункта 5.2. Кредитного соглашения, процентная ставка по Кредиту увеличивается не более чем на 8 (Восемь) процентов годовых единовременно.

Решение по 1-му вопросу повестки дня ПРИНЯТО

Вопрос 2. Одобрить совершение крупной сделки и сделки в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительного соглашения № КРК/РЦ0623-153794-З02-д01 к Договору последующей ипотеки от «26» октября 2023г. №КРК/РЦ0623-153794-З02 между Публичным акционерным обществом «Кристалл», ОГРН 1021500668683, выступающим в качестве Залогодателя, и Банком ВТБ (публичное акционерное общество), ОГРН: 1027739609391 в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «РСК», ОГРН 1167746248922 по заключенному Кредитному соглашению с Банком ВТБ (публичное акционерное общество) на следующих условиях:

• Процентная ставка по кредиту 16,75 (Шестнадцать целых семьдесят пять сотых) процентов годовых с 24.01.2024года.

Решение по 2-му вопросу повестки дня ПРИНЯТО

2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитент: №б/н от 23 апреля 2024 года.

2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные именные, № гос. регистрации 1-01-31632-Е, номинал 1 руб.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В. Блиновс

3.2. Дата 23.04.2024г.